經公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過，決定召開萊商銀行股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，現將有關事宜公告如下：

一、會議時間

2019年10月9日（星期三）上午9:00，會期半天。

二、會議地點

萊商銀行總行營業樓一樓禮堂

地址：濟南市萊蕪區龍潭東大街137號              

三、會議議題

（一）《萊商銀行股份有限公司第四屆董事會工作報告》；

（二）《萊商銀行股份有限公司第四屆監事會工作報告》；

（三）《關于意向購買萊商銀行綜合營業樓的議案》；

（四）《關于購置泰安分行營業辦公樓的議案》；

（五）《關于萊蕪市經濟開發投資有限公司及其關聯企業綜合授信的議案》；

（六）《萊商銀行股份有限公司2019年2季度內部人和股東關聯交易執行情況報告》；

（七）《萊商銀行股份有限公司2019年2季度風險管理報告》；

（八）《關于2019年度擬核銷不良貸款的議案》；

（九）《萊商銀行股份有限公司關于發行小型微型企業貸款專項金融債券的議案》；

（十）《關于選舉萊商銀行股份有限公司第五屆董事會董事的議案》；

（十一）《關于選舉萊商銀行股份有限公司第五屆董事會獨立董事的議案》；

（十二）《關于選舉萊商銀行股份有限公司第五屆監事會監事的議案》；

（十三）《關于選舉萊商銀行股份有限公司第五屆監事會外部監事的議案》。

四、出席會議對象

1.本行登記在冊的全體股東均有權出席本次會議；因故不能親自出席會議的股東可授權委托代理人出席會議和參加表決；

2.本行董事、監事和高級管理人員；

3.公司聘請的見證律師。

五、會議登記辦法

1.登記時間：2019年10月9日上午8:30至8:50；

2.登記地點：萊商銀行總行營業樓一樓登記處；

3.登記辦法：法人股東持有效股權證明、加蓋公章的營業執照復印件和法定代表人身份證明（委托代理人還須持有法定代表人簽發的授權委托書、代理人身份證）辦理登記手續；自然人股東持有效股權證明、本人身份證辦理登記手續（委托代理人還須持有授權委托書、代理人身份證）。

聯系人       聯系電話          傳真

邵  勇     0634-8861676    0634-8861177

萊商銀行股份有限公司董事會

二〇一九年九月十九日